大股東審查擴大、旅行規則100萬韓元門檻遭廢除 南韓加密新規報導

虛擬資產監管文件與認證終端裝置 / TokenPost.ai

南韓傳出將擴大虛擬資產業者「大股東」資格審查範圍，並廢除「旅行規則」（Travel Rule）中原有的100萬韓元申報門檻，顯示監管力道持續收緊。

根據科技媒體TechFlow報導，南韓當局計畫擴大交易所大股東資格審查，同時取消旅行規則中「100萬韓元以上交易須申報」的門檻限制。若相關方案正式上路，國內虛擬資產交易所的股東適格性審查與資金移動追蹤作業都將受到直接影響。

「旅行規則」是要求虛擬資產業者在客戶進行一定金額以上資產移轉時，須申報並保存交易雙方資訊的制度，目的在於防堵洗錢與非法資金流動。目前南韓設有100萬韓元的申報門檻，一旦遭到廢除，意味著未來即使是小額交易，交易所也可能須全面納入申報與追蹤範圍，實務作業負擔預期將明顯增加。

大股東審查範圍擴大後，交易所主要股東將面臨更嚴格的資格檢視，這也被視為南韓當局持續強化虛擬資產產業治理、防範不當經營介入的延伸措施之一。

目前相關方案尚待正式公告與後續立法程序確認，交易所業界與投資人對實際施行時間點與細節仍相當關注。評論：此次調整若正式落地，勢必牽動交易所端的合規成本與作業流程，後續發展值得持續觀察。